Organizare
Societatea de Științe Juridice (SSJ), Academia de Științe Juridice din România (ASJR) și Uniunea Juriștilor din România (UJR)
Unde
București 1, Bd. Ghe. Magheru 22, et. 1, sala “Acad. Andrei Rădulescu”
Când
Luni, 30 septembrie 2019, 14:00-18:00
Tematica
Studii de caz:
1. Ce este un paradis fiscal? Tipologia regimurilor fiscale relaxate. Exemple
2. Avantaje bănești și avantaje excentrice ale paradisului fiscal
3. Utilizarea în scopuri ilicite a paradisului fiscal. Regimuri de incriminare și tehnici de investigare
Răspunsuri la întrebări
La înscriere, participanții sunt rugați să adreseze invitatului întrebări/solicitări de precizări, care vor fi analizate în cadrul atelierului.
Jud. dr. Camelia Bogdan, cercetător CEREFREA, afiliat în cadrul departamentelor de cercetare din cadrul Centre for the International Financial Crimes Studies, Fredric G. Levin College of Law University of Florida, și Woodrow Wilson International Center for Scholars, Statele Unite ale Americii. Are o bogată experiență în privința cercetării spălării de bani și criminalității financiare transfrontaliere. Este autoarea cărți “Spălarea de bani. Aspecte teoretice și de practică judiciară”.
